Rusya ile Ukrayna içindeki savaşta 6’ncı hafta devam ederken Rusya Devlet Lideri Putin’e yakınlığıyla bilinen oligarklardan Süleyman Kerimov’un servetini nasıl sakladığı ortaya çıktı.
İngiliz medya kuruluşu BBC, Putin’e yakın oligarklardan biri olan Süleyman Kerimov’un yaptırımlardan nasıl kurtulmaya çalıştığını gözler önüne serdi.
BBC Türkçe’de de yayınlanan sızdırılan dokümanlarda Kerimov’un İsviçreli bir dövme sanatkarının Kerimov’la ilişkili firmalara 300 milyon dolardan fazla para transferi yapan bir şirketin sahibiymiş üzere gösterildiği ortaya çıktı.
Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafınca yürütülen Pandora Evrakları Rusya projesinin altında mevzuyu inceleyen BBC’nin yaptığı araştırmada dikkat cazibeli ayrıntılar öne çıktı. Dokümanlarda İsviçreli muhasebeci Alexander Studhalter’ın Kerimov’a ilişkin olan mülklerin sahibi olarak gösterildiği görülürken Kerimov’un İngiltere’de şimdiye kadar satılan en değerli mülklerden biri de dahil olmak üzere Fransız Rivierası ve Londra’daki mülklerin de saklı sahibi olduğu belirlendi.
DEV ŞİRKETLE DÖVMECİNİN KONTAĞI ÇIKTI
Pandora Belgeleri’ne nazaran Swiru Holding, oligarkla temaslı yüz milyonlarca dolarlık para transferinin yapıldığı şirketler ağının merkezinde yer alıyor.
Sızdırılan şirket kayıtlarından birine nazaran, aslen bir oburunu temsil eden bir hissedar, 300 milyon dolarlık para transferi sürecinin kesimi olan bir şirketin gerçek sahibiymiş üzere gösteriliyor.
Swiru Holding ile irtibatlı isimlerden Renato Coppo, İsviçre’nin görüntüleriyle ünlü Luzern kentinde bir dövme sanatkarı. “Asya sanatı” hayranı olan Coppo’nun “dövme alanında uzun senelera dayanan profesyonel deneyimi” var. Stüdyosu, muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter’in ofisiyle birebir kentte.
Biri Studhalter tarafınca imzalanmış olan 2016 tarihindeki dokümanlara bakılırsa Coppo, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı lakin İsviçre’de Swiru Holding tarafınca yönetilen bir şirket olan Fletcher Ventures’ın gerçek sahibiydi.
Dövme sanatkarının şirketi Fletcher Ventures büyük finansal süreçlerde yer aldı. 2013 yılında şirket, LT Trading Ltd. isimli bir firmaya 100 milyon dolar transfer etti.
Bu, ABD merkezli BNY Mellon bankasına ikaz sinyalleri gönderen Fletcher Ventures süreçlerinden bir tanesiydi.
Banka bunun üzerine ABD Hazinesi’ne kurumla ilgili kuşkulu süreç raporu sundu. Raporda Fletcher Ventures’ın izi İsviçre’ye kadar takip ediliyordu. Lakin Renato Coppo’nun kimliği tespit edilemedi ve banka, paranın tam olarak nereye gittiğini belirleyemedi.
MÜTEVAZI BİR GEÇMİŞİ VARDI
Sovyet devri ekonomisti olarak mütevazi bir kökenden gelen Kerimov, Rusya’nın en varlıklı ve en uygun ilişkileri olan oligarklarından biri oldu.
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük payları satın alarak servetini kazandı. Büyük gaz şirketi Gazprom’a ve en büyük devlet bankası olan Sberbank’a 21 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.
Kerimov, Şubat ayında Rus tankları Ukrayna’ya gerçek ilerlerken Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in yanında görünen milyarderlerden bir tanesiydi. Rusya’nın hem alt tıpkı vakitte üst meclislerinin bir üyesi olan Kerimov’a, “Rusya Federasyonu hükümetinin bir yetkilisi olduğu için” 2018’den beri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafınca yaptırım uygulanıyor.
İngiliz medya kuruluşu BBC, Putin’e yakın oligarklardan biri olan Süleyman Kerimov’un yaptırımlardan nasıl kurtulmaya çalıştığını gözler önüne serdi.
BBC Türkçe’de de yayınlanan sızdırılan dokümanlarda Kerimov’un İsviçreli bir dövme sanatkarının Kerimov’la ilişkili firmalara 300 milyon dolardan fazla para transferi yapan bir şirketin sahibiymiş üzere gösterildiği ortaya çıktı.
Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafınca yürütülen Pandora Evrakları Rusya projesinin altında mevzuyu inceleyen BBC’nin yaptığı araştırmada dikkat cazibeli ayrıntılar öne çıktı. Dokümanlarda İsviçreli muhasebeci Alexander Studhalter’ın Kerimov’a ilişkin olan mülklerin sahibi olarak gösterildiği görülürken Kerimov’un İngiltere’de şimdiye kadar satılan en değerli mülklerden biri de dahil olmak üzere Fransız Rivierası ve Londra’daki mülklerin de saklı sahibi olduğu belirlendi.
DEV ŞİRKETLE DÖVMECİNİN KONTAĞI ÇIKTI
Pandora Belgeleri’ne nazaran Swiru Holding, oligarkla temaslı yüz milyonlarca dolarlık para transferinin yapıldığı şirketler ağının merkezinde yer alıyor.
Sızdırılan şirket kayıtlarından birine nazaran, aslen bir oburunu temsil eden bir hissedar, 300 milyon dolarlık para transferi sürecinin kesimi olan bir şirketin gerçek sahibiymiş üzere gösteriliyor.
Swiru Holding ile irtibatlı isimlerden Renato Coppo, İsviçre’nin görüntüleriyle ünlü Luzern kentinde bir dövme sanatkarı. “Asya sanatı” hayranı olan Coppo’nun “dövme alanında uzun senelera dayanan profesyonel deneyimi” var. Stüdyosu, muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter’in ofisiyle birebir kentte.
Biri Studhalter tarafınca imzalanmış olan 2016 tarihindeki dokümanlara bakılırsa Coppo, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı lakin İsviçre’de Swiru Holding tarafınca yönetilen bir şirket olan Fletcher Ventures’ın gerçek sahibiydi.
Dövme sanatkarının şirketi Fletcher Ventures büyük finansal süreçlerde yer aldı. 2013 yılında şirket, LT Trading Ltd. isimli bir firmaya 100 milyon dolar transfer etti.
Bu, ABD merkezli BNY Mellon bankasına ikaz sinyalleri gönderen Fletcher Ventures süreçlerinden bir tanesiydi.
Banka bunun üzerine ABD Hazinesi’ne kurumla ilgili kuşkulu süreç raporu sundu. Raporda Fletcher Ventures’ın izi İsviçre’ye kadar takip ediliyordu. Lakin Renato Coppo’nun kimliği tespit edilemedi ve banka, paranın tam olarak nereye gittiğini belirleyemedi.
MÜTEVAZI BİR GEÇMİŞİ VARDI
Sovyet devri ekonomisti olarak mütevazi bir kökenden gelen Kerimov, Rusya’nın en varlıklı ve en uygun ilişkileri olan oligarklarından biri oldu.
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük payları satın alarak servetini kazandı. Büyük gaz şirketi Gazprom’a ve en büyük devlet bankası olan Sberbank’a 21 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.
Kerimov, Şubat ayında Rus tankları Ukrayna’ya gerçek ilerlerken Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in yanında görünen milyarderlerden bir tanesiydi. Rusya’nın hem alt tıpkı vakitte üst meclislerinin bir üyesi olan Kerimov’a, “Rusya Federasyonu hükümetinin bir yetkilisi olduğu için” 2018’den beri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafınca yaptırım uygulanıyor.